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上海非法吸收公众存款律师辩护

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  对于你这个问题,首先需要明白的是非吸定罪的全称是非法吸收公众存款罪,是一种扰乱金融秩序的犯罪行为,因此我们就需要对这一方面有一定的认识和了解才行。那么为你整理了非吸定罪证据材料的相关知识,欢迎阅读,希望能帮到你。

  一、非吸定罪证据材料

  非法吸收公众存款罪经侦报案提交的证据材料:

  1、本人的有效身份证明文件,单位报案的同时带齐营业执照原件及其复印件1份,并应在复印件上注明提供时间及写上“由本单位复印提供,与原件相同”,加盖单位印章,经办人签字(或:捺指纹),非法人代表报案应携法人代表授权书、本人工作证件。

  2、书面报案材料或如实陈述案发经过。

  3、存款凭证、记帐凭证、宣传单、广告、说明书等书证。

  4、存款人已取得的资金凭证、尚未取得应得资金的相关凭证。

  5、犯罪嫌疑人吸收公众存款后的资金去向。

  非法吸收公众存款犯罪经侦报案的起点是:个人非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在20万元以上或存款户在30户以上或造成直接损失10万元以上;单位非法吸收或者变相吸收公众存款的,数额在100万元以上或存款户在150户以上或造成直接损失50万元以上;因此,当事人举报报案时所提交的证据材料中,必须有证据证明了其犯罪数额达到了以上的标准,否则经侦部门直接就不接受报案,更别说受理立案了。

  二、非法吸收公众存款罪如何立案

  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

  2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

  3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

  4、造成恶劣社会影响的;

  5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

  三、非法吸收公众存款罪的处罚标准

  非法吸收公众存款罪以刑法作为定罪量刑的依据,国务院的相关规定解释及司法解释都是在适用法律时参照标准。

  《刑法》第一百七十六条规定:非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

  《储蓄管理条例》(国务院令第107号1992年12月11日发布自1993年3月1日起施行)第三条规定:本条例所称储蓄是指个人将属于其所有的人民币或者外币存入储蓄机构,储蓄机构开具存折或者存单作为凭证,个人凭存折或者存单可以支取存款本金和利息,储蓄机构依照规定支付存款本金和利息的活动。任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款。


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